Άνοιγμα Τραπεζικού & EMI Λογαριασμού

11 στοιχεία στην πλήρη λίστα

Δεν έχει επαληθευτεί ακόμη με τις επίσημες πηγές

Έγγραφα

✓Πλήρης εταιρικός φάκελος: πιστοποιητικά σύστασης, διευθυντών, μετόχων, έδραςApostille
✓ΚαταστατικόΦωτοτυπία
✓Διαβατήρια όλων των πραγματικών δικαιούχων, διευθυντών και εξουσιοδοτημένων υπογραφόντωνΦωτοτυπίαApostille
✓Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας για τον καθένα, όχι παλαιότερη των 3 μηνώνΦωτοτυπία
✓Βιογραφικό για κάθε πραγματικό δικαιούχο
✓Απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων και προέλευσης πλούτου
✓Περιγραφή της επιχείρησης: τι κάνει η εταιρεία, ποιοι είναι οι πελάτες, ποιοι είναι οι προμηθευτές
✓Αναμενόμενος κύκλος εργασιών λογαριασμού: ποσά, συχνότητα, χώρες
–Συμβάσεις με βασικούς συνεργάτεςΕάν ισχύει
–Οικονομικές καταστάσεις, ή επιχειρηματικό σχέδιο για νέα εταιρείαΕάν ισχύει
–Τραπεζική σύσταση για τον πραγματικό δικαιούχοΕάν ισχύει

Αυτή η λίστα είναι γενικός οδηγός και όχι νομική συμβουλή. Οι απαιτήσεις και τα τέλη καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και ενδέχεται να αλλάξουν.