Открытие банковского и EMI-счёта

11 пунктов в полном списке

Пока не сверено с официальными источниками

Документы

✓Полный корпоративный пакет: свидетельства о регистрации, директорах, акционерах, адресеАпостиль
✓УставКопия
✓Паспорта всех бенефициаров, директоров и подписантовКопияАпостиль
✓Подтверждение адреса проживания каждого, не старше 3 месяцевКопия
✓CV каждого бенефициара
✓Подтверждение происхождения средств и происхождения капитала
✓Описание деятельности: чем занимается компания, кто клиенты, кто поставщики
✓Ожидаемые обороты по счёту: суммы, частота, страны
–Договоры с ключевыми контрагентамиЕсли применимо
–Финансовая отчётность или бизнес-план для новой компанииЕсли применимо
–Банковская рекомендация на бенефициараЕсли применимо

Этот чек-лист носит общий характер и не является юридической консультацией. Требования и пошлины устанавливаются компетентными органами Кипра и могут меняться.