← Πίσω στο Εταιρικά & Εμπορικά
Άνοιγμα Τραπεζικού & EMI Λογαριασμού
Προετοιμάζουμε τον φάκελο κανονιστικής συμμόρφωσης που πράγματι αποδέχονται οι τράπεζες — εκεί αποτυγχάνουν οι περισσότερες αιτήσεις.
Συνήθης διάρκεια ραντεβού: 60 min
Οι κυπριακές τράπεζες απορρίπτουν αιτήσεις λογαριασμών τακτικά, και σπάνια εξηγούν τον λόγο με χρήσιμη λεπτομέρεια. Σχεδόν πάντα καταλήγει στο ίδιο πράγμα: ο φάκελος συμμόρφωσης δεν δείχνει αρκετά καθαρά ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος, από πού προέρχονται τα χρήματα και τι πραγματικά κάνει η επιχείρηση.
Προετοιμάζουμε αυτόν τον φάκελο σωστά πριν υποβληθεί οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι κάποια τράπεζα θα πει ναι — κανείς δεν μπορεί — αλλά μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η αίτηση θα αποτύχει για πραγματικό λόγο, όχι για διορθώσιμο.
Τι περιλαμβάνεται
- ✓Αξιολόγηση ποιες τράπεζες ή EMI ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησής σας
- ✓Πλήρης φάκελος KYC για όλους τους πραγματικούς δικαιούχους και εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες
- ✓Τεκμηρίωση προέλευσης κεφαλαίων και προέλευσης πλούτου
- ✓Επιχειρηματικό σχέδιο και περιγραφή δραστηριότητας στη μορφή που αναμένουν τα τμήματα συμμόρφωσης
- ✓Υποβολή αίτησης και απάντηση σε ερωτήματα
- ✓Εναλλακτικές EMI όπου ένας παραδοσιακός τραπεζικός λογαριασμός δεν είναι ρεαλιστικός
Πώς λειτουργεί
- 01
Αξιολόγηση προφίλ
Δραστηριότητα, ιδιοκτησία, αναμενόμενες ροές
60 λεπτά
- 02
Προετοιμασία φακέλου
Το μακρύτερο στάδιο, και αυτό που καθορίζει το αποτέλεσμα
1–3 εβδομάδες
- 03
Υποβολή
Και απάντηση σε ερωτήματα συμμόρφωσης
- 04
Λογαριασμός ανοίγει
Ή τεκμηριωμένος λόγος και επόμενη επιλογή
Λίστα εγγράφων
- Πλήρης εταιρικός φάκελος: πιστοποιητικά σύστασης, διευθυντών, μετόχων, έδραςApostille
- ΚαταστατικόΦωτοτυπία
- Διαβατήρια όλων των πραγματικών δικαιούχων, διευθυντών και εξουσιοδοτημένων υπογραφόντωνΦωτοτυπίαApostille
- Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας για τον καθένα, όχι παλαιότερη των 3 μηνώνΦωτοτυπία
Βασικά στοιχεία
- Κύριος λόγος απόρριψης
- Ελλιπείς αποδείξεις προέλευσης κεφαλαίων
- Εναλλακτικές
- Λογαριασμοί EMI όπου η τράπεζα δεν είναι ρεαλιστική
- Εγγύηση
- Καμία — κανένας πάροχος δεν μπορεί να υποσχεθεί έγκριση
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να έχουν αλλάξει — επιβεβαιώνουμε τις τρέχουσες απαιτήσεις στο ραντεβού σας.
Σχετικές υπηρεσίες
Αυτή η σελίδα αποτελεί γενική πληροφόρηση και όχι νομική συμβουλή. Οι απαιτήσεις και τα τέλη καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύουμε κάθε λίστα εγγράφων με τις επίσημες πηγές — δείτε την ημερομηνία «τελευταία επαλήθευση» της λίστας.