← Назад к разделу «Бизнес и компании»
Открытие банковского и EMI-счёта
Готовим комплаенс-пакет, который банки реально принимают — на этом чаще всего проваливаются заявки.
Обычная продолжительность встречи: 60 min
Кипрские банки регулярно отказывают в открытии счетов и редко объясняют причину сколько-нибудь содержательно. Почти всегда дело в одном и том же: комплаенс-пакет недостаточно ясно показывает, кто бенефициарный владелец, откуда деньги и чем реально занимается бизнес.
Мы готовим этот пакет как следует, до подачи. Мы не можем обещать, что банк скажет «да» — этого не может никто, — но можем сделать так, чтобы отказ, если он случится, был по реальной причине, а не по устранимой.
Что входит
- ✓Оценка того, какие банки или EMI подходят под ваш бизнес-профиль
- ✓Полный KYC-пакет на всех бенефициаров и подписантов
- ✓Документы о происхождении средств и происхождении капитала
- ✓Бизнес-план и описание деятельности в форме, которую ожидают комплаенс-отделы
- ✓Подача заявления и ответы на запросы
- ✓Альтернативы EMI там, где обычный банковский счёт нереалистичен
Как это происходит
- 01
Оценка профиля
Деятельность, структура владения, ожидаемые обороты
60 минут
- 02
Подготовка пакета
Самый долгий этап и тот, что решает исход
1–3 недели
- 03
Подача
И ответы на запросы комплаенс-отдела
- 04
Счёт открыт
Либо задокументированная причина отказа и следующий вариант
Чек-лист документов
- Полный корпоративный пакет: свидетельства о регистрации, директорах, акционерах, адресеАпостиль
- УставКопия
- Паспорта всех бенефициаров, директоров и подписантовКопияАпостиль
- Подтверждение адреса проживания каждого, не старше 3 месяцевКопия
Ключевые факты
- Основная причина отказа
- Неполные доказательства происхождения средств
- Альтернативы
- Счета EMI там, где банк нереалистичен
- Гарантия
- Отсутствует — никто не может обещать одобрение
Некоторые цифры могли измениться — актуальные требования уточняем на встрече.
Похожие услуги
Эта страница содержит общую информацию и не является юридической консультацией. Требования и пошлины устанавливаются компетентными органами Кипра и могут меняться. Мы сверяем каждый чек-лист с официальными источниками — см. дату «последняя проверка» у чек-листа.